上海合作组织地区反恐结构

中时电子报报导,据美国财经媒体CNBC报导,在爆发巴黎与布鲁塞尔恐攻后,欧盟为了阻断恐怖组织的金援,拟修法严管比特币与预付卡等数位货币,其中将强制虚拟货币交易平台对客户进行尽职调查。

报导指出,欧盟执委会计画在6月份提出新版的反洗钱防制法,明文规范虚拟货币交易平台对客户进行身份核对。

比特币等加密电子货币的一大特点为匿名性,不管是付款人还是受款人都不用表明身份,交易平台并开放任何人使用,但欧盟主管机关认为这正是吸引犯罪集团进行洗钱的主要管道。

欧盟执委会今年2月就发布声明表示:「执委会已提案要求将虚拟货币交易平台纳入反洗钱计画的管制目标,如此一来这些平台在将虚拟货币兑换成实体货币时就必需遵守客户尽职调查的规定,终止这类交易平台的匿名交易。」

相关身份证明文件可以是护照、有效的身份证明或电费单的居住证明等等。

欧盟新的措施主要是针对相关媒体报导指犯下去年11月巴黎与今年3月布鲁塞尔恐攻的伊斯兰国(IS),系透过所谓的深层网路(Dark Web)取得金援,此种加密难以追踪的网路正是偏好以比特币与其他数位货币做为支付的工具。

数位身份顾问业者Zebryx公司创办人杜威克(Scott Dueweke)表示:「恐怖份子或犯罪集团清楚体制内的银行系统受到严格的监控,但全球目前存在着一套影子银行系统,可转移无上限的资金。」

链接:http://www.chinatimes.com/cn/newspapers/20160503000067-260203