环境、事实、事件
27.03.2023
美国专家分析《伊斯兰国》在南非的活动
2022年夏天，伊斯兰国在其通讯中指出，非洲是它最有可能恢复领土哈里发的地区。《伊斯兰国》在莫桑比克、布基纳法索、刚果民主共和国、尼日利亚和马里的分支机构和网络特别活跃，对平民和安全部门实施恐怖袭击。与此同时，但不太明显的是，在南非有一个《伊斯兰国》金融家网络，他们在非洲大陆煽动暴力。
事实上，2022年3月，美国政府提请注意在南非的《伊斯兰国》小组的财务活动，这些活动专门资助在刚果民主共和国和莫桑比克的《伊斯兰国》小组。
美国财政部2022年3月的制裁集中在总部位于南非德班的伊斯兰国调解人法哈德·胡默（Farhad Hummer）的金融活动上。胡默通过一系列非法活动为刚果民主共和国提供资金，包括绑架勒索、商业勒索以及向《伊斯兰国》武装分子提供房地产和车辆。
《伊斯兰国》小组的另一名成员驻扎在开普敦，训练行动人员进行抢劫，而其他被点名的设在南非的《伊斯兰国》小组成员则向设在莫桑比克和索马里的《伊斯兰国》小组提供资金、技术和物资。
《伊斯兰国》在南非的分支机构在获取武器、融资和货物通过透明的边境流动、边境安全薄弱以及南非缺乏财政保障等方面非常巧妙，从而在整个非洲大陆引发圣战叛乱。
美国专家表示，2022年3月的制裁警告南非需要采取更多行动打击非法融资，这是一个腐败猖獗的政府长期存在的问题。
由于对南非资助《伊斯兰国》的担忧与日俱增，再加上该国无力遏制《伊斯兰国》基层组织，美国财政部很可能很快会再次对与南非《伊斯兰国》有关联的个人和企业施加制裁压力。
2022年11月，美国财政部确定了胡默小组的四个业务合作伙伴，以及由设在南非的《伊斯兰国》小组拥有或控制的八家公司。
2022年3月和11月的日期凸显了《伊斯兰国》在南非根深蒂固的深度。美国财政部指定的空壳公司包括黄金贸易、建筑、鞋类和珠宝公司。此外，根据美国财政部的数据，胡默表示有意攻击美国及其盟友。胡默的威胁也不例外。
2017年，美国国务院根据13224号行政命令，将南非双胞胎兄弟布兰登·李·图西（Brandon Lee Tutsi）和托尼·李·图西（Tony Lee Tutsi）认定为《伊斯兰国》成员，罪名是策划对美国大使馆和犹太机构的袭击。图尔西兄弟与《伊斯兰国》有联系。
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）注意到南非在制止资助恐怖主义方面的弱点。在最后一刻，为了避免被列入反洗钱金融行动特别工作组所谓的灰色名单，南非政府于2023年1月6日通过了反洗钱和反资助恐怖主义的法律。然而，南非最近的努力还不够，反洗钱金融行动任务组于2023年2月将南非列入“灰色名单”。
在很大程度上，南非被添加，不仅是因为资助了《伊斯兰国》，还因为政府在实施之前的反洗钱和打击资助恐怖主义措施（反洗钱/反资助恐怖主义措施）方面进展缓慢，这与评估南非遵守反洗钱金融行动特别工作组2019年建议的情况时发现的缺陷有关。在这40项建议中，南非在2019年仅全面实施了3项。
被列入反洗钱金融行动特别工作组灰色名单对南非的潜在影响是严重的。当一个国家被列入反洗钱金融行动特别工作组的灰色名单时，这是对银行和投资者等金融机构的警告，即该国不是一个有利的商业环境。如果南非不清理其反洗钱/反资助恐怖主义措施系统，公司可能会破产，不再在该国开展业务。
结论：
-在南非开展活动的《伊斯兰国》小组加强了对伊斯兰国行动的支持。
-2022年，美国对设在南非境外的若干个人和实体实施制裁，因为他们参与资助恐怖主义。
-2023年2月，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）将南非列入“灰色名单”，因为该国在打击资助恐怖主义和洗钱方面的努力不足。
来源: Институт Ближнего Востока