环境、事实、事件
01.12.2023
从比特币到Tron：数字时代恐怖主义融资的演变
以色列在打击资助哈马斯和真主党等恐怖组织的斗争中面临新的威胁。据了解，快速增长的加密货币网络Tron在这方面发挥了关键作用。这项服务比其最大的竞争对手比特币更快、更便宜，并且已经超过了它作为加密货币转移平台的地位，该平台与以色列、美国和其他国家将其归类为恐怖分子的组织有关。
根据路透社（Reuters）最近发表的一项分析，以及对7位金融犯罪和区块链研究专家的采访，自2021年以来，以色列安全部门查封Tron钱包的数量急剧增加，而比特币钱包的查封数量却有所下降。
纽约区块链分析公司Merkle Science的首席执行官Mriganka Pattnike表示，由于交易速度快、佣金低和稳定性高，恐怖组织越来越喜欢Tron。
从2021年7月到2023年10月，以色列国家反恐怖融资局（NBCTF）冻结了143个Tron钱包，专家认为这些钱包与“恐怖组织”有关，或用于“严重恐怖犯罪”。
在英属维尔京群岛注册的Tron平台发言人Hayward Wong指出，任何技术理论上都可能被用于可疑的目的，并举例说明了使用美元洗钱的情况。Wong强调，Tron无法控制其技术的使用，也与以色列认定为恐怖分子的组织没有任何联系。
专家表示，正是执法机构监控比特币交易能力的提高导致了这些非法组织迅速转向Tron。以色列反洗钱局前局长施洛米特·瓦格曼（Schlomit Wagman）表示，Tron是打击资助恐怖主义的“盲点”。
与此同时，Tron已经成为与Tether进行交易的主要平台，Tether是最大的稳定币，由储备支持，并寻求1:1的美元比率。然而，Tether表示，他们正在积极与执法机构合作，定期跟踪和冻结用于可疑目的的代币。
目前尚不清楚全球监管机构是否能够制定有效的措施来控制Tron和类似加密货币的使用。但现在很明显，这种货币交换方式在非法目的中可能比无处不在的比特币更受欢迎。
来源: securitylab.ru