环境、事实、事件
24.11.2024
哈萨克斯坦阿斯塔纳打击洗钱和资助恐怖主义
为期三天的反洗钱和打击资助恐怖主义战略分析研讨会在阿斯塔纳开幕。该活动由埃格蒙特集团金融情报单位卓越和领导中心（ECOFEL）组织，汇集了来自不同国家的最佳专家。
研讨会的主要目的是向与会者介绍如何识别隐藏的金融网络以及反洗钱/打击资助恐怖主义领域的新趋势。
培训不仅基于理论材料，而且基于实践任务的完成。参与者分析真实案例，分析财务数据，学习如何使用最佳调查技术。
抵达阿斯塔纳的外国专家强调了遵守主要组织制定的国际标准的重要性。这些条例有助于追踪犯罪资金流动和防止资助恐怖主义。
埃格蒙特集团汇集了170个国家的金融情报机构。它为交流应对全球金融威胁所需的经验和技术提供了一个国际平台。
这次研讨会是在欧亚反洗钱小组相互评估的基础上支持哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的框架内举行的。哈萨克斯坦通过金融监督局的工作，加强了国家反洗钱系统，并继续发展其专家的技能。
来源: liter.kz