Американские эксперты об активности «Исламского…
27.03.2023

Американские эксперты об активности «Исламского государства» в Южной Африке

В 2022 году «Исламское государство» (ИГ) совершило более 1500 нападений по всему миру, причем Ближний Восток (Сирия и Ирак) и Африка служили эпицентрами террористического насилия ИГ.

Летом 2022 года в своем информационном бюллетене «Аль-Наба» ИГ выделило Африку как территорию, где ему, скорее всего, удастся восстановить территориальный халифат. Филиалы и сети ИГ в Мозамбике, Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго (ДРК), Нигерии и Мали были особенно активны, проводя террористические акты, направленные против гражданских лиц и служб безопасности.

В то же время, но менее очевидно, что в Южной Африке базируется сеть финансистов ИГ, которые разжигают насилие на континенте. Действительно, в марте 2022 года правительство Соединенных Штатов обратило внимание на финансовую деятельность ячеек ИГ в Южной Африке, которые конкретно финансировали группы ИГ в ДРК и Мозамбике.

Санкции Министерства финансов США в марте 2022 года были сосредоточены на финансовой деятельности Фархада Хумера, посредника ИГ, базирующегося в Дурбане, Южная Африка. Хумер финансировал ИГ-ДРК, занимаясь целым рядом незаконных действий, включая похищения людей с целью получения выкупа, вымогательство бизнеса и предоставление недвижимости и транспортных средств боевикам ИГ.

Еще один член ячейки ИГ, базируется в Кейптауне и обучал оперативников совершению грабежей, в то время как другие названные члены ячейки ИГ, базирующиеся в Южной Африке, направляли средства, технологии и материальные товары группам ИГ, базирующимся в Мозамбике и Сомали.

Ячейки ИГ в Южной Африке были очень изобретательны в приобретении оружия, финансировании и перемещении грузов по прозрачным границам, слабой охране границ и недостаточных финансовых гарантиях в Южной Африке, чтобы стимулировать джихадистские мятежи по всему африканскому континенту.

Как указывают американские эксперты, санкции в марте 2022 года послужили предупреждением для Южной Африки о необходимости предпринимать больше действий против незаконного финансирования, что является давней проблемой для правительства, которое страдает от повсеместной коррупции.

В связи с растущей обеспокоенностью по поводу финансирования ИГ из Южной Африки в сочетании с неспособностью страны обуздать ячейки ИГ, Министерство финансов США, вероятно, снова вскоре подвергнет санкционному давлению отдельных лиц и деловые круги, связанные с ИГИ в Южной Африке.

В ноябре 2022 года Казначейство США определило четырех деловых партнеров ячейки Хумера и восемь компаний, принадлежащих или контролируемых ячейками ИГ, базирующимися в Южной Африке.

Обозначения марта и ноября 2022 года подчеркивают глубину, в которой ИГ укоренилось в Южной Африке. Подставные компании, указанные Министерством финансов США, включали в себя торговлю золотом, строительство, обувные и ювелирные компании. Кроме того, по данным Министерства финансов США, Хумер выразил намерение напасть на Соединенные Штаты и их союзников. Угрозы Хумера не являются исключением.

В 2017 году Государственный департамент определил как членов ИГ братьев-близнецов из Южной Африки, Брэндона Ли Тулси и Тони Ли Тулси, в соответствии с Исполнительным приказом 13224 за планирование нападения на посольство США и еврейские учреждения. Братья Тулси поддерживали связи с ИГ.

Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) обратила внимание на слабое отношение Южной Африки к пресечению финансирования терроризма. В последнюю минуту, пытаясь избежать включения в так называемый «серый список» ФАТФ за неадекватные законы и нормативные акты по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, правительство Южной Африки 6 января 2023 года приняло законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако последних по времени усилий Южной Африки оказалось недостаточно, и в феврале 2023 года ФАТФ добавила Южную Африку в «серый список».

В значительной степени Южная Африка была добавлена не только из-за финансирования ИГ, но и потому, что правительство медлило с принятием предыдущих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ), связанных с недостатками, обнаруженными в ходе оценки соблюдения Южной Африкой рекомендаций ФАТФ в 2019 году. Из этих 40 рекомендаций в 2019 году Южная Африка полностью выполнила только три.

Потенциальные последствия для Южной Африки, которые будут добавлены в серый список ФАТФ, серьезны. Когда страны добавляются в «серый список» ФАТФ, это является уведомлением для финансовых учреждений, таких как банки и инвесторы, о том, что страна не является благоприятной средой для ведения бизнеса. Если Южная Африка не наведет порядок в своей системе ПОД / ФТ, компании могут быть выведены из строя и воздерживаться от ведения бизнеса в стране.

Выводы:

- Ячейки ИГ, действующие в Южной Африке, оказывают более широкую поддержку оперативной деятельности «Исламского государства».

- В 2022 году Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких физических и юридических лиц, базирующихся за пределами Южной Африки, за их участие в финансировании терроризма.

- В феврале 2023 года Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) добавила ЮАР в свой «серый список» из-за недостаточных усилий по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег в стране.

Источник: Институт Ближнего Востока